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Le norme antiriciclaggio e gli Agenti Immobiliari



Relatore: Livia Avv. Iannicelli
Durata: 80 minuti

Introduzione:

Nel nostro ordinamento il D.lgvo n. 231/07 è la norma che ha recepito la direttiva della comunità europea in materia di antiriciclaggio, facendone derivare una serie di adempimenti anche a carico degli agenti immobiliari. Questi si possono cosi sintetizzare:

  • adeguata verifica della clientela attraverso l'identificazione del cliente e del titolare effettivo dell'operazione, distinzione, ai fini del momento applicativo dell'adempimento di cui al punto 1) della natura dell'operazione ovvero se il conferimento dell'incarico derivi da un rapporto occasionale con il cliente o da un rapporto continuativo.
  • adeguata verifica del rischio dell'affare attraverso la valutazione dei parametri soggettivi del cliente e dell'affare che si è o si sta per concludere.
  • obbligo di segnalazione delle operazioni sospette agli organi competenti
  • obblighi di registrazione attraverso i diversi modi consentiti dalla legge e obblighi di registrazione informatica - pro e contro;
  • obbligo di conservazione

Le sanzioni e i diversi "gradi di punibilità" in ragione della violazione posta in essere dall'agente immobiliare, analizzeremo così l'opportunità e la necessità di osservare i dettami della Legge.

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Livia Avv. Iannicelli

Avvocato dal 2009 esercita l'attività presso il Foro di Salerno, Nocera Inferiore e altri fori campani. Dopo la Maturità Classica, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, si è specializzata in professioni legali nel 2007, mediatore professionista dal 2008 ha collaborato presso Studi Legali specializzati in materia immobiliare, locatizia e condominiale. Affianca all'attività forense l'attività di amministratore immobiliare e di consulente legale della società "Klaggio", operante nel settore dell'antiriciclaggio avendo creato un gestionale utile agli adempienti richiesti dalla normativa. Si occupa di contrattualistica e della formazione degli agenti immobiliari.

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